Empieza a usar Valimonaje con claridad y transparencia
Valimonaje realiza su actividad conforme al marco jurídico aplicable en Colombia. La compañía aplica métodos orientados a la transparencia operativa, la protección de datos, la seguridad de la información y el cumplimiento de los requisitos normativos aplicables a su actividad tecnológica.
Creemos que la confianza empieza por decir con precisión qué hacemos y bajo qué marco trabajamos. Esta página resume el entorno regulatorio aplicable y cómo lo atendemos.
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Regulación aplicable en Colombia
Valimonaje opera dentro del entorno normativo colombiano que regula los servicios relacionados con activos digitales y criptomonedas, incluyendo los requisitos federales aplicables en materia de identificación de clientes, prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y protección de datos personales.
Registro y supervisión en Colombia
| Jurisdicción | Autoridad del marco aplicable | Registro / base normativa |
|---|---|---|
| Colombia, ámbito federal | Banco de la República (Secretaría de Hacienda y Crédito Público) | Cumple con los requisitos aplicables de la normativa colombiana en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, verificación de identidad y conservación de registros. |
| Colombia, supervisión financiera | SFC (Comisión Nacional Bancaria y de Valores) | Cumple con los requisitos aplicables del marco de supervisión financiera para las actividades tecnológicas de la plataforma, incluida la atención de quejas de usuarios. |
| Colombia, protección de datos | INAI (Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales) | Cumple con los requisitos aplicables en materia de tratamiento y protección de datos personales conforme a la normativa vigente. |
Transparencia en materia de regulación
Valimonaje mantiene las políticas, los procedimientos de verificación y los mecanismos de atención de quejas que corresponden a los servicios que presta en cada jurisdicción donde opera. Cuando un usuario lo solicita, confirmamos la información de cumplimiento aplicable por escrito a través de [email protected].
La regulación aplicable no elimina los riesgos de inversión ni asegura ganancias. Los activos digitales están sujetos a volatilidad del mercado y a otros riesgos descritos en nuestra divulgación de riesgos. Te invitamos a leerla completa antes de operar.
Cómo atendemos el marco aplicable
El cumplimiento diario se refleja en acciones concretas: verificamos la identidad de cada usuario antes de habilitar retiros, monitoreamos las operaciones en busca de patrones inusuales, capacitamos al equipo en prevención de lavado de dinero y mantenemos un registro auditable de accesos y cambios de configuración. Los detalles de cada práctica están en las páginas de AML y KYC y de seguridad.
Ninguna autoridad avala los resultados de inversión. Operar con criptomonedas y otros activos financieros implica el riesgo de perder parte o la totalidad del capital invertido.